Análisis de riesgos operativos, financieros, regulatorios y más, definiendo una matriz que clasifica su severidad y probabilidad, basada en un diagnóstico inicial de la empresa.
Análisis y detección de los principales riesgos de la empresa en sus diferentes áreas conforme a su naturaleza, operatividad y objeto social, especialmente respecto de riegos operativos, financieros, regulatorios, estratégicos, LAFT, tecnológicos, reputacionales, entre otros, de acuerdo con el diagnóstico y la evaluación inicial que se haga de la empresa, y la definición de una matriz de riesgo que clasifique los riesgos por severidad y probabilidad.
Análisis de riesgos operativos, financieros, regulatorios y más, definiendo una matriz que clasifica su severidad y probabilidad, basada en un diagnóstico inicial de la empresa.
Evaluación de impacto y probabilidad y propuesta de medidas y estrategias para mitigar los riesgos identificados, así como de implementaciones de áreas, personal o tecnología para una mejor gestión de riesgos.
Monitoreo continuo de riesgos mediante la implementación de un sistema que evalúa y revisa su criticidad y materialidad.
Implementación de un sistema o metodología de monitoreo y revisión continua de evaluación de riesgos, medición de criticidad y materialidad.
Auditoría de cumplimiento normativo y estrategia de gestión de riesgos, asegurando su alineación con los objetivos de la empresa y verificando la ejecución de medidas de mitigación en todas las áreas.
Auditoría en el cumplimiento normativo aplicable y de aseguramiento, así como de la estrategia de gestión de riesgos para que esté permanentemente alineada con los objetivos cambiantes de la empresa; en la ejecución de planes y medidas de mitigación de riesgos, así como en la ejecución de medidas de mitigación y verificación de que las medidas en materia de riesgos sean ejecutadas y aplicadas en todas las áreas de la organización.
Evaluación regulatoria y monitoreo del cumplimiento normativo, con auditorías, implementación de planes de acción, manuales de cumplimiento, y capacitación continua en ética y buenas prácticas.
Evaluación de marcos regulatorios aplicables a la empresa de acuerdo con su naturaleza, operación y objeto social; Implementación de mecanismos de monitoreo y matriz de riesgos y compromisos para asegurar el cumplimiento de la empresa y monitorear cambios normativos, así como la realización de Auditorías para identificar hallazgos, mejoras y recomendaciones a implementar y apoyo en la definición, implementación y verificación de Planes de Acción, definiendo el Manual de Cumplimiento, Lineamientos de Controles Internos, elaboración de Código de Conducta y Ética Empresarial, entre otros, todo acompañado con la capacitación permanente del personal y su sensibilización sobre ética y buenas prácticas.
Auditoría Financiera
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